Сортировать:
- по релевантности
- по дате
- по зарплате
... Описание Обязанности: Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам ... Банка; Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов; Анализ ... Умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также ...
29.12.2025
... , входящим в вашу компетенцию. Подготовка запросов клиентам и составление мотивированного заключения ... . Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов. Требования к кандидату ...
11.01.2026
... пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы. Готовить мотивированные суждения по клиентам. Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД ...
11.01.2026
... внедрения процедур контроля в продукты Банка; Взаимодействие с надзорными органами в части подготовки ответов на запросы Требования: Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации Опыт работы в сфере противодействия легализации ...
26.12.2025
100 000 - 130 000 руб.
... Взаимодействие с регуляторными органами (ЦБ, РФМ) Взаимодействие с юридическим консалтингом на аутсорсе Подготовка данных по запросам в рамках компетенции и сферы ответственности Требования: Высшее образование образование, отвечающее требованиям СДЛ ПОД-ФТ ...
11.01.2026
... информации, содержащейся в сообщениях; Направление запросов клиентам через ИБ на предоставление ... ; Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением ...
12.01.2026
... : Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании Анализ запросов банков-корреспондентов Требования: Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса Уверенное знание санкционных ...
23.12.2025
... кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов ... действий; Подготовка ответов на запросы комплаенса банков в рамках исполнения ... надзорными органами, подготовка ответов на запросы. Что мы ожидаем: Высшее ...
19.12.2025
100 000 - 350 000 руб.
... ЦБ и фин мониторинга Требования: Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности Знание налогового законодательства Желателен опыт работы в нескольких банках и понимание различий ...
13.01.2026
... работы различных платёжных каналов. Навыки анализа инцидентов, чтения логов, работы с мониторингом (Grafana, Kibana, Prometheus). Уверенный SQL для проверки данных в транзакционных таблицах. Понимание REST-API и взаимодействия сервисов. Опыт работы с Jira ...
12.01.2026
... платформенные решения (централизованный движок правил, ETL, хранилища данных, API) Будет плюсом, если вы Имеете базовые знания SQL для проверки гипотез и выгрузок Прошли дополнительные курсы или получили сертификаты (ACAMS, ICA, сертификации по риск ...
13.01.2026
... в банках. Опыт работы в этом направлении Знание банковских процессов и продуктов Аналитическое мышление Будет плюсом: Знание SQL, на уровне построения отчетности. Умение искать и находить данные для Антифрода Что предлагаем взамен: Стабильный и прозрачный ...
12.01.2026
... пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы. Готовить мотивированные суждения по клиентам. Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД ...
13.01.2026
90 000 - 105 000 руб.
... операций клиентов; Работа с претензиями клиентов, расследование событий по факту выявленных мошеннических действий; Обрабатывать запросы по подозрительным операциям в рамках финансовых продуктов; Коммуницировать с клиентом в телефонном звонке для ...
11.01.2026
... операции клиентов юридических лиц, чтобы выявлять сомнительные схемы; Осуществлять комплексную проверку деятельности юрлиц; Составлять запросы, анализировать документы о клиентах; Выполнять задачи и поручения руководителя группы, связанные с ПОД/ФТ ...
12.01.2026
... ТОП-10) Ваши задачи: Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Восстановление/снятие ограничений при необходимости. Участие в IT проектах Банка ...
23.12.2025
... в подготовке статистической отчётности и аналитических заключений в рамках компетенции; Подготовка и формирование ответов по запросам контролирующих органов. Здорово, если ты владеешь следующими навыками: Ты имеешь опыт работы в направление финансового ...
12.01.2026
... гарантий и прочих финансовых продуктов; Предоставление необходимой финансовой и юридической информации, писем по запросам банков; Подготовка документов для ежемесячных и ежеквартальных мониторингов; Составление и согласование с руководством реестра ...
30.12.2025
от
150 000 руб.
... текущих партнеров: коммуникация по рейтам, условиям, обновлениям Согласование условий и тарифов с мерчантами Обработка входящих запросов (тех/коммерческих) и их эскалация при необходимости Мониторинг и контроль качества работы PS: SLA, стабильность ...
23.12.2025
... в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Подготовка письменных аналитических заключений по вопросам применения законодательства по ПОД/ФТ; Подготовка запросов в ЦБ РФ по вопросам деятельности Банка в части ПОД/ФТ; Формирование технических заданий, для целей реализации и ...
12.01.2026