Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов)

Описание

Специалист в Службу финансового мониторинга (платформа цифровых финансовых активов)

Мы ищем специалиста, который возьмет на себя исполнение важных процессов сопровождения бизнеса с точки зрения ПОДФТ, а также поможет с контролем поддержания системы ПОДФТ на высоком уровне в нашей компании.

Команда растет, появляются новые интересные задачи мы ждем специалиста, которому будет интересно развиваться вместе с нашей компанией.

Если Вы любите то, что Вы делаете, если Вам интересно участвовать в разработке и внедрении новых бизнес-процессов, Вы заинтересованы в успешном исполнении поставленных задач, тогда эта вакансия - для Вас.

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
• Формирование и последующий контроль ФЭС: Выгрузка и направление ФЭС в Уполномоченный орган.
• Участие в автоматизации внутренних процессов в рамках задач ПОДФТ.
• Онбординг пользователей платформы с точки зрения требований по идентификации при приеме на обслуживание (в т.ч. полная идентификация, присвоение уровня риска, ведение электронных досье клиентов), контроль сроков обновления анкет клиентов и проведение обновления сведений;
• Ведение ЛК Компании на портале Уполномоченного Органа: работа с Перечнями, контроль результатов проверок по перечням.
• Оформление документов по программе обучения сотрудников Компании, контроль сроков и учет;
• Выполнение функций Ответственного сотрудника по ПОДФТ в периоды его временного отсутствия;
• Участие в формировании отчетов о результатах реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, рекомендуемых мерах по улучшению системы внутреннего контроля в части ПОД/ФТ;
• Консультирование сотрудников Компании по вопросам, входящим в вашу компетенцию.
• Подготовка запросов клиентам и составление мотивированного заключения по результатам анализа предоставленных документов.
• Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.

Требования к кандидату:

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2-х лет.
• Хорошее знание законодательства по направлению ПОДФТ в НФО
• Наличие сертификата целевого обучения по ПОДФТ;
• Соответствие требованиям 3470-У и требованиям деловой репутации 4662-У.

Что мы предлагаем:

• Официальное оформление с первого рабочего дня;
• Комфортный офис в центре Москвы (рядом с метро Кузнецкий мост);
• Уютная кухня: чай, кофе в открытом доступе;
• График работы 5/2 в офисе;
• Конкурентная заработная плата . Финальное значение обсуждаем с успешными кандидатами;
• ДМС после испытательного срока . Ты сможешь получать квалифицированную медицинскую помощь бесплатно в современных клиниках города;
• Классный коллектив и здоровая рабочая атмосфера;
• Интересные и запоминающиеся корпоративные мероприятия.