Руководитель направления финансового мониторинга - СДЛ ПОД/ФТ
ДжиАйСи Перестрахование- от 100 000 руб.
- до 130 000 руб.
Описание
Обязанности:- Ведение всех участков ПОД-ФТ в качестве СДЛ НФО (взаимодействие с сервис провайдером, формирование досье клиентов, идентификация клиентов и сделок и т.д. перестраховочной компании с очень ограниченной экспозицией к 115-ФЗ)
- Взаимодействие с регуляторными органами (ЦБ, РФМ)
- Взаимодействие с юридическим консалтингом на аутсорсе
- Подготовка данных по запросам в рамках компетенции и сферы ответственности
- Высшее образование образование, отвечающее требованиям СДЛ ПОД-ФТ НФО; диплом должен быть дополнительно подтвержден
- Опыт работы в области финансового мониторинга и ПОД-ФТ НФО с действующим обучением - не менее 3 лет, а также соответствие квалификационным требованиям для СДЛ по ПОД-ФТ для страховых организаций
- Высокий уровень ответственности, внимательности, проактивность в рамках своих обязанностей; аккуратная работа с документами
- Трудоустройство по ТК РФ.
- Официальная заработная плата
- ДМС-пакет при полной занятости
- Возможна частичная занятость (совмещение) при соответствии законодательству РФ по ПОД-ФТ; режим работы - по договоренности.
9 часов назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
... Анкет и идентификационных данных клиентов; Мониторинг транзакций и эффективное управление в ... ; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет или опыт ... другое); Дружный коллектив и опытный руководитель.
19.12.2025
... /ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника Ежедневный мониторинг ... владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; Рассмотрение ... счета; Формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган ... ПОД/ФТ/ФРОМУ; опыт работы в кредитных/финансовых организациях ...
25.12.2025
... ; Выстраивать инструменты для регулярного мониторинга ключевых метрик бизнеса; Автоматизировать и ... ожидаем: Опыт работы в сфере финансового моделирования - не менее 5 ... лет; Глубокие знания в области финансового моделирования; Умение приоритизировать задачи, ...
25.12.2025