Специалист в Отдел комплаенс-мониторинга (м. Войковская)
АО ОТП Банк (JSC OTP Bank )Описание
Обязанности:
- Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании
- Анализ запросов банков-корреспондентов
- Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса
- Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч. товарного эмбарго
- Уверенный английский язык
месяц назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
... лаборатория ищет хорошего специалиста на вакансию Ведущий специалист в отдел фрод-мониторинга . Москва ... детей Материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях ... и психологические консультации, помощь в бытовых вопросах, автопомощь, корпоративные ...
10.01.2026
... : работать с обращениями/жалобами клиентов в области ПОД/ФТ Что для ... нас важно: опыт работы в банке (финансовый мониторинг, обращение клиентов, call-центр ...
12.01.2026
... по направлению фрод-мониторинга Знание технологий ДБО, в том числе СБП ... рождении детей Материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях Бесплатная ... финансовые и психологические консультации, помощь в бытовых вопросах, автопомощь, корпоративные ...
25.12.2025