Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований

Описание

• Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка;
• Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов;
• Анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос.

• Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет;
• Умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
• Умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
• Умение вести банковскую переписку на английском языке;
• Знать форматы платежных поручений, а также системы СВИФТ.