Ответственный сотрудник (специалист ПОД/ФТ)
СКЦ ПО 115-ФЗ- от 100 000 руб.
Описание
Обязанности:- Взаимодействие с клиентами компании
- Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга
- Формирование и представление отчетности клиентов в Росфинмониторинг
- Систематизация информации о клиентах (контрагентов) компании
- Консультирование клиентов по всем возникающим вопросам (устно и письменно)
- Участие в разработке нормативных документов и регламентов, составление памяток, рекомендаций и иных документов по ПОД/ФТ
- Участие в подготовке ответов на запросы Банка России, Пробирной палаты, Прокуратуры РФ и пр., а также на обращения (жалобы, заявления) клиентов
- Формирование и направление клиентам документов (правил, приказов, отчетов и пр. по ПОД/ФТ)
- Выполнение иных поручений руководителя
- Опыт работы от 2 лет
- Грамотная устная и письменная речь
- Желание учиться, развиваться, получать новые знания и навыки
- Продвинутый пользователь ПК (Желательно КонсультантПлюс, MS Office, готовность освоить другие программы)
- Гиперответственность, исполнительность, внимательность
- Работа в консалтинговой компании, занимающейся вопросами ПОД/ФТ и 115-ФЗ
- Работа в режиме многозадачности
- Взаимодействие с первыми лицами компаний
- Работа в офисе компании
- Испытательный срок 3 месяца
- График работы 5/2
- Корпоративное обучение
- Возможность профессионального и карьерного роста (ищем кандидатов, желающих освоить все нюансы ПОД/ФТ и 115-ФЗ (для различных видов деятельности)
- Обучение в процессе работы
- Премии/бонусы
14 часов назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
... Самолет Банк в поиске Ответственного сотрудника ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Самолет Банк ... Банка в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Обеспечение осуществления ... автоматизации по направлениям ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Взаимодействие с ... работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Требования: ...
10.01.2026
... Методологическая поддержка процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ (мониторинг законодательства, актуализация ... Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ (формирование требований к ... для ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга), ответственный, внимательный, работающий ...
18.12.2025
... , возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка; контролировать соблюдение работниками ... работе по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из ... документами Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; содействовать уполномоченным представителям Банка ...
11.01.2026