Начальник отдела финансового мониторинга - Ответственный сотрудник в Банк

Описание

Уважаемые соискатели, Самолет Банк в поиске Ответственного сотрудника ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Самолет Банк входит в группу ПАО Самолет, застройщик 1 в России, является стабильным, динамично развивающимся Банком. Мы предлагаем отличные условия для реализации накопленного опыта, раскрытия потенциала и профессионального роста. Если у Вас есть релевантный опыт по данному направлению в банковском секторе, присылайте резюме. Мы обязательно Вас рассмотрим!

Обязанности:

1. Руководство отделом, распределение задач и контроль выполнения поставленных целей.
2. Разработка и актуализация ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также внутренних документов Банка в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
3. Обеспечение осуществления ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (деятельности).
4. Организация и непосредственное участие в проектах автоматизации по направлениям ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
5. Взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом.
6. Обеспечение обучения работников Банка в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
7. Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

1. Высшее юридическое или экономическое образование
2. Соответствие квалификационным требованиям 1486-У
3. Хорошее знание законодательства ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и основ банковского законодательства
4. Опыт работы в области финансового мониторинга не менее 5 лет
5. Знание АБС Диасофт будет являться преимуществом

- график работы: пн.-чт. 9:00-18:00, пт. до 16:45;

- ДМС со стоматологией после испытательного срока;

- 3 дополнительных оплачиваемых дня в год для решения личных вопросов;

- бесплатный кофе-пойнт в офисе;

- отличная возможность для реализации накопленного опыта и профессионального развития, интересные проекты в работе;

- доброжелательная атмосфера в коллективе.