Старший Специалист ПОД/ФТ

Описание

Обязанности:

• Поддержание операционной работы подразделения:
  • Выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка;
  • Работа с черными списками (получение, обработка, отправка), учет;
  • Работа с запросами регуляторов (600-П, 764-П);
• Методологическая поддержка процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ (мониторинг законодательства, актуализация инструкций и документов подразделения, обучение работников )
• Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ (формирование требований к доработке ИТ систем, тестирование ИТ систем)
• Формирование отчетности подразделения

Требования:

• высшее юридическое или экономическое образование,
• системное знание законодательства: гражданского, банковского, нормативных актов Банка России, ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет, включая:
  • отправку отчетности
  • участие в доработке ИТ систем
  • методологии
  • мониторинг изменений законодательства
• уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга),
• ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь

• Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы.
• Соц пакет: ДМС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация стоимости удаленной работы; различные выплаты, скидки на обучение английскому/фитнес,
• Офис в шаговой доступности от ст. м. Трубная/Цветной Бульвар