Compliance Officer / Комплаенс офицер ВЭД

Описание

Обязанности

Проведение KYC / KYB проверок клиентов и контрагентов

Санкционный скрининг (РФ, OFAC, ЕС, UK в рамках применимости)

Анализ международных платежей и расчетных схем

Оценка санкционных, валютных и регуляторных рисков

Контроль соответствия операций требованиям валютного законодательства РФ

Подготовка и актуализация комплаенс-политик, AML/CFT процедур

Методологическая поддержка команд ВЭД, платежей и логистики

Взаимодействие с банками, НКО и платёжными провайдерами

Участие в запуске новых платёжных направлений и партнёрств

Требования

Опыт работы в комплаенсе / AML / валютном контроле от 3 лет

Практическое понимание: международных платежей, валютного регулирования,

санкционных режимов

Опыт взаимодействия с банками или финтех-компаниями

Умение анализировать нестандартные сделки и схемы

Русский свободно, английский от Upper-Intermediate

Будет преимуществом:

Опыт в финтехе, платёжных системах, НКО

Работа с ВЭД (Китай, Турция, ОАЭ, СНГ)

Понимание логистических и торговых цепочек

Опыт выстраивания комплаенс-процессов с нуля

Условия

Работа в устойчивой компании с реальными международными операциями

Прямое влияние на бизнес-процессы и стратегию

Конкурентная заработная плата (обсуждается индивидуально)

Возможность профессионального роста до Head of Compliance