Комплаенс-офицер (санкционные риски)

Описание

О компании

SORP Group международная группа с головным офисом в ОАЭ. Мы развиваем консалтинг, логистику, международную торговлю, инвестиции и акселерацию. За 19 лет работы мы представлены в 10+ юрисдикциях, управляем 500+ проектами. В Дубае под нашим управлением крупнейший частный бизнес-центр, служащий ядром нашей корпоративной экосистемы.

Кого мы ищем

Мы ищем опытного специалиста по санкционным рискам и комплаенсу, который способен выстраивать систему внутреннего контроля и обеспечивать защиту международных операций компании. Идеальный кандидат умеет выявлять и анализировать риски, проверять контрагентов, работать с массивами информации и формулировать чёткие рекомендации для руководства.

Основные задачи

• Анализ и оценка сделок и контрагентов на предмет санкционных рисков.

• Подготовка заключений, справок и аналитических материалов.

• Внедрение и развитие комплаенс-контролей в закупочные и торговые процессы.

• Подготовка отчетов по результатам проверок с рекомендациями.

• Мониторинг базы контрагентов, отслеживание изменений их статуса и репутации.

• Участие во внутренних аудитах и разработке новых политик и процедур.

• Взаимодействие с подразделениями компании для соблюдения комплаенс-политик.

Требования

• Высшее образование (юриспруденция, экономика или смежные дисциплины).

• Опыт работы в комплаенсе, юридическом или финансовом направлении от 3 лет.

• Знание процессов ВЭД, международной логистики, импортно-экспортных операций.

• Опыт работы с системами проверки контрагентов (World-Check, Volza или аналоги).

• Знание международных стандартов в области AML и санкционного регулирования.

• Высокие аналитические навыки, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами данных.

• Свободный английский язык (устно и письменно).

Условия

• Локация: Москва, офис.

• График: 5/2, полный рабочий день.

• Вознаграждение: 150 000 руб. + бонусы по KPI.

• Работа в международной группе с операционным присутствием в 10+ странах.

• Доступ к стратегическим проектам и возможность роста.