Compliance Officer EMI (EU)
ОсОО Глобал СэйверОписание
Европейская EMI приглашает Compliance Officer с опытом работы от 3 лет в EMI и банках ЕС.
Обязанности:
Обеспечение соответствия деятельности требованиям AML/CFT, KYC, GDPR и регуляторным нормам ЕС
Разработка, внедрение и контроль комплаенс-политик и процедур
Взаимодействие с регуляторами, аудиторами и банками-партнёрами
Мониторинг транзакций, оценка и управление комплаенс-рисками
Участие во внутренних и внешних проверках
Требования:
Опыт работы комплаенс-офицером не менее 3 лет в EMI и банках ЕС.
Глубокое понимание европейского финансового регулирования
Практический опыт AML/KYC процессов
Уверенный английский язык (не ниже В2)
Высокая степень ответственности и самостоятельности
25 дней назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
... -процессов с нуля Условия Работа в устойчивой компании с реальными международными операциями Прямое влияние на бизнес-процессы и стратегию Конкурентная заработная плата (обсуждается индивидуально) Возможность профессионального роста до Head of Compliance
23.12.2025
Описание Присоединяйтесь к международному финансовому холдингу в Алматы! Задачи: Организация и контроль процессов по противодействию отмыванию доходов (AML) и соблюдению санкционного законодательства в международном финансовом холдинге Разработка и ...
09.01.2026
... расширением команды ищем AML / KYC Officer Над чем предстоит работать: Мониторинг ... , криптобирже на позиции AML / KYC / Compliance officer или Anti fraud specialist - от ...
21.12.2025