Sanctions Compliance Officer (Capital Markets)

Описание

Присоединяйтесь к международному финансовому холдингу в Алматы!

Задачи:

• Организация и контроль процессов по противодействию отмыванию доходов (AML) и соблюдению санкционного законодательства в международном финансовом холдинге
• Разработка и внедрение внутренних политик и процедур по AML и санкциям
• Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет подозрительных транзакций
• Взаимодействие с регуляторами, подготовка отчетности и ответов на запросы
• Управление командой из 3-5 сотрудников: постановка задач, развитие, контроль эффективности
• Проведение обучающих сессий для сотрудников по вопросам AML и санкций
• Участие в аудиторских проверках и внутренних расследованиях

Наши ожидания:

• Опыт работы в сфере AML/санкций в банках или финансовых компаниях от 6 лет
• Глубокое понимание международных и локальных требований по AML и санкциям
• Опыт управления командой от 3 человек
• Знание финансовых продуктов и процессов
• Навыки взаимодействия с регуляторами и подготовки отчетности
• Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое)
• Английский язык на уровне не ниже Upper-Intermediate (рабочий)
• Готовность к релокации в Алматы