Главный специалист в службу финансового мониторинга

Описание

Банк, штат до 60 человек.

Адрес офиса в шаговая доступность в центре Москвы .

м. Александровский сад, м. Арбатская

Доход по договоренности, с учетом квалификации.

Благодарим.

Задачи :

Обязанности :

• Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
• Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований нормативных актов Банка России для кредитных организаций (7081-У) с использование ПО "Комита". Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга.
• Работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней (террористы, ООН, МВК) в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни).
• Направление сообщений в Росфинмониторинг по заморозке, приостановке, проверки по Перечням, по отказам в совершении операции, в заключении ДБС, о расторжении ДБС.
• Направление информации в Банк России в соответствии с Положением Банка России от 13.05.2022 794-П. (Платформа ЗСК)

Пожалуйста, укажите в сопроводительном письме, ваши ожидания по доходу.

Требования:

• Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
• Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность кредитных организаций, в т.ч.: Федеральный Закон от 07.08.2001 115-ФЗ. Положение Банка России от от 18.06.2025 860-П. Положение Банка России от 15.10.2015 499-П.
• Знание форматов для направления сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (7081-у, ранее 5861-У).
• Уверенный пользователь ПК, Microsoft office (Word, Excel, Outlook).
• Желательно знание ПО Комита .

Уважаемые кандидаты, прошу Вас указать в сопроводительном письме ожидания по уровню дохода. Благодарю.

Условия:

• Оформление по ТКРФ

• Испытательный срок - до 3 месяцев

• Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45, можно согласовать смещение времени

• Заработная плата: по результатам собеседования, оклад.

• Забота о здоровье. ДМС после испытательного срока.

• Комфортный офис, есть паркинг.