Специалист по ПОД/ФТ (онлайн контроль), Ozon банк

Описание

Ozon банк — это подразделение Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Главное для нас — удобство пользователей. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. Ozon банк активно расширяется, поэтому мы всегда предлагаем много возможностей для быстрого роста и интересные профессиональные вызовы. вам предстоит: Проводить оперативный анализ онлайн-операций клиентов на предмет возможной сомнительности. Принимать решения о проведении операций или об отказе в их проведении в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами банка. Направлять клиентам запросы при необходимости получения дополнительной информации по операциям, анализировать полученные документы и принимать итоговое решение. Готовить мотивированные заключения в случаях отказа в проведении операций. Анализировать документы клиентов (договоры, счета, первичные документы и др.), оценивать экономический смысл операций и их соответствие деятельности клиента. При наличии времени проводить углублённый анализ деятельности клиентов и инициировать дополнительные проверки. Разбирать обращения, связанные с операциями клиентов. Участвовать в совершенствовании процессов финансового мониторинга, предлагать идеи по автоматизации и развитию действующих процедур. Работать с нормативной базой Банка России и требованиями Федерального закона № 115-ФЗ. мы ожидаем: Имеете опыт работы в сфере ПОД/ФТ или финансового мониторинга в банке. Знаете требования Федерального закона № 115-ФЗ и основные нормативные документы Банка России в области ПОД/ФТ. Имеете опыт анализа операций клиентов и принятия решений по результатам проверки. Умеете анализировать документы клиентов, выявлять риски и формировать аргументированные заключения. Внимательны к деталям, умеете принимать взвешенные решения и готовы работать с большим объёмом информации. будет плюсом: Опыт работы с валютным контролем. Опыт сопровождения операций ВЭД. Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга и разработке контрольных процедур.