Сортировать:
- по релевантности
- по дате
- по зарплате
... развиваться вместе с нами! Обязанности: Проводить мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за степенью (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций; Осуществлять контроль за правильностью внесения сведений о клиенте в электронном виде ...
25.12.2025
100 000 - 350 000 руб.
Описание Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга ...
13.01.2026
100 000 - 350 000 руб.
Описание Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга ...
13.01.2026
100 000 - 350 000 руб.
Описание Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга ...
13.01.2026
... находить баланс между регуляторными требованиями, рисками и пользовательским опытом. Особое внимание ... между командами (IT, безопасность, риск, бизнес подразделения), защищать решения на ... мониторинга, AML, антифрод- или риск-систему Умеете говорить на языке ...
13.01.2026
... России к системе управления операционными рисками, а также смежных нормативных актов ... , выявлять аномалии в операциях, оценивать риск на основе объема, частоты, реквизитов ...
13.01.2026
... выводы по каждому кейсу чтобы риски выявлялись своевременно. Мы предлагаем Достойную ... вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ...
11.01.2026
... сервисы/продукты банка на наличие риска использования в целях отмывания денежных ... по устранению или снижению выявленного риска участвовать в проработке и согласование ...
13.01.2026
... точки зрения требований по идентификации при приеме на обслуживание (в т.ч. полная идентификация, присвоение уровня риска, ведение электронных досье клиентов), контроль сроков обновления анкет клиентов и проведение обновления сведений; Ведение ЛК Компании ...
11.01.2026
... выводы по каждому кейсу чтобы риски выявлялись своевременно. Мы предлагаем Достойную ... вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ...
13.01.2026
90 000 - 105 000 руб.
Описание Обязанности: Выявление и оценка риска мошеннических операций; Контроль и анализ финансовых операций клиентов; Работа с претензиями клиентов, расследование событий по факту выявленных мошеннических действий; Обрабатывать запросы по подозрительным ...
11.01.2026
от
45 000 руб.
... ; - Взаимодействие с подразделением экономической безопасности банка и другими структурными подразделениями по вопросам изучения и оценки рисков клиентов; - Представление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в соответствии с Федеральным ...
23.12.2025
... с задачами и технической документацией в Jira и Confluence проведение работ по ITIL и ITSM - разбор инцидентов, устранение рисков и т.д. проведение плановых аварийных учений настройка инфраструктуры в соответствии с ВНД банка. Требования опыт работы в ...
25.12.2025