Главный специалист в Отдел по контролю за риском Служба финансового мониторинга

Описание

Объединённая компания Wildberries и Russ это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

Wildberries Банк современный банк с лучшими традициями!

Мы новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность.

Наша миссия создавать простые, удобные и безопасные финансовые решения, доступные каждому. Мы стремимся стать банком, который объединяет передовые технологии, прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными, выгодными и комфортными в использовании!

Банк активно растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты, готовые развиваться вместе с нами!

Обязанности:

• Проводить мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за степенью (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций;
• Осуществлять контроль за правильностью внесения сведений о клиенте в электронном виде;
• Отслеживать операции клиентов на предмет выявления выгодоприобретателей, проверку наличия анкет по выгодоприобретателям и полноту их заполнения.

• Опыт в аналогичной должности / направлении сомнительных операций от 3 лет;
• Знание и умение применять в работе нормативной базы: 115-ФЗ, 375-П, а также типологии и методические рекомендации Банка России.

• Обучение и развитие: языковые клубы, собственный корпоративный университет, программы развития управленческих навыков и многое другое;

• Благополучие сотрудников: корпоративный пакет ДМС со стоматологией, корпоративный спорт, консультации психолога и дополнительные возможности аккредитованной IT-компании;

• Множество сообществ: клуб спикеров, футбола, йоги, шахмат и т.д.;

• Забота о семьях: создаем условия, в которых легко сочетать карьеру и заботу о близких от гибкого подхода до масштабных проектов для детей сотрудников;

• Скидки и партнерские программы: на обучение, страхование, покупки и многое другое;

• Комфортная рабочая среда: бесплатное питание в офисе, современные офисы рядом с метро, корпоративная техника и портал для сотрудников.