Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

Описание

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
• Формирование и последующий контроль сформированных сотрудниками ФЭС.
• Выгрузка и направление ФЭС в уполномоченный орган.
• Подготовка запросов клиентам и составление мотивированного заключения по результатам анализа предоставленных документов.
• Участие в автоматизации внутренних процессов.
• Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Соответствие квалификационным требованиям 1486-У.
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 3-х лет.
• Хорошее знание законодательства по направлению ПОДФТ и основ банковского законодательства.
• Знание и понимание бухгалтерского учета в Банке, основ операционной работы, порядка открытия счетов и обслуживания клиентов.

Условия:

• оформление по ТК РФ;
• график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30;
• метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)