Специалист направления контроля операций ПОД/ФТ
Почта БанкОписание
Задачи:
- осуществление оперативного и дистанционного мониторинга подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц)
- осуществление мероприятий по отказу в проведении операций
- формирование ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга и иных органов
- контроль по идентификации и изучению клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей
Наши ожидания:
- знание действующего законодательства и нормативных документов в рамках ПОД/ФТ
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ
- знание ПО Ва-Банк, ЦФТ, PRM, ПО Комита (будет преимуществом)
Наше предложение:
- работа в стабильной компании
- возможность развития профессиональных качеств
- амбициозные задачи и интересные проекты
- официальное трудоустройство по ТК РФ, белая заработная плата
- офисный формат работы 5/2 9:30-18:30
- забота о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1-го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой
- сервис круглосуточной психологической поддержки
- корпоративная программа скидок и привилегий от партнеров Почта Банка
день назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
... ведомости банковского контроля; формирование и ведение досье по валютным операциям; контроль операций клиентов в ... целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии ...
19.12.2025
... свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты, готовые развиваться вместе с нами! Обязанности: Проведение анализа в операций клиентов которые вызывают сомнения; Анализ оценки рисков; Подготовка сведений ...
15.12.2025
... операций для закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Контроль ... финансированию терроризма (ПОД/ФТ), включая выполнение функций ... Высшее образование по направлению Юриспруденция или Экономика . ... Контролера или Специалиста внутреннего контроля в Управляющей ...
25.12.2025