Главный специалист отдела контроля операций клиентов (валютный контроль)

Описание

• Контроль валютных операций клиентов резидентов и нерезидентов;
• постановка на учет контрактов/кредитных договоров;
• проверка справок о подтверждающих документах;
• формирование и ведение ведомости банковского контроля;
• формирование и ведение досье по валютным операциям;
• контроль операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

• Высшее (экономическое или финансовое);
• Опыт работы не менее 2- х лет;
• Законодательство и нормативно-правовые акты РФ в области валютного регулирования.

• Территориальное место работы: ст.м. Арбатская;
• Оформление в штат в соответствии с ТК РФ;
• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00;
• Хороший социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
• Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
• Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
• Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору.