Старший специалист ПОД/ФТ (ВЭД)

Описание

• Анализ клиентов, подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего использования так и Надзорных органов
• Контроль метрик по зоне ВЭД и смежными с ней зонами, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисков
• Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых инструментов и их масштабирование
• Кросс-командное взаимодействие по зоне ВЭД
• Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими аналитиками
• Работа в программах/приложениях: Wiki/Jira, Excel, Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS

• Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке)
• Углублённое знание ВЭД, понимание работы платежных агентов, понимание принципов трансграничных расчетов в текущее время
• Понимание принципов проведения трансграничных расчетов в криптовалюте
• Глубокое знание Excel - сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых формул, приветствуется знание SQL, Tableau, программ по визуализации данных
• Умение мыслить широко и нестандартно
• Грамотная речь, навык публичных выступлений и проведения презентаций
• Высокий уровень аналитических способностей (работа с массивами данных, анализ сводных показателей и статистической информацией, графиков)
• Базовое понимание Project-management и принципа работы различных ML-моделей
• Знание основ методологий описания бизнес-процессов

• Работу в офисе у метро Водный стадион . График работы гибридный
• Платформу обучения и развития Апгрейд . Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
• Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
• Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
• Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
• Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
• Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
• Частичную компенсацию парковки
• Три дополнительных дня отпуска в год
• Достойную зарплату обсудим ее на собеседовании