Compliance & AML Lead (KYC / KYB / CTF / crypto KYT)

Описание

О компании

Bitnbox международный финтех-сервис, который помогает бизнесам принимать криптовалютные платежи и управлять цифровыми активами. Мы строим продукт с повышенными требованиями к безопасности, комплаенсу и устойчивости инфраструктуры.

Мы ищем проактивного специалиста, который станет первым ответственным за AML & Compliance. Вам предстоит выстроить систему комплаенса, разработать процессы, внедрить инструменты и подготовить компанию к требованиям международных регуляторов. Это роль для человека, который умеет работать автономно, самостоятельно определять приоритеты и формировать зрелую комплаенс-функцию в быстрорастущем крипто-финтехе.

Обязанности

AML / CTF / KYC / KYB / KYT

• Разработка, внедрение и регулярное обновление AML/CTF политик и процедур
• Проведение KYC/KYB проверок, анализ рисков клиентов
• Транзакционный мониторинг, анализ подозрительных операций, подготовка решений по SAR/STR
• Настройка и контроль KYT-систем (Crystal, Chainalysis и др.)

Регуляторные и внутренние процессы

• Подготовка отчётов по комплаенсу и оценке рисков
• Мониторинг изменений законодательства и международных стандартов (FATF, EU AMLD, OFAC и др.)
• Обеспечение соблюдения требований санкционных режимов
• Ведение внутреннего аудита по комплаенсу

Взаимодействие с командами

• Формирование бизнес-требований для автоматизации комплаенса
• Работа совместно с продуктовой, технической и операционной командами
• Участие в построении системы контроля рисков компании

MLRO-функции

• Принятие финальных решений по подозрительным операциям
• Взаимодействие с регулятором и правоохранительными органами

Чем предстоит заниматься

• Разрабатывать, внедрять и актуализировать процедуры и правила AML/CTF, KYC, KYB, KYT , а также внутренние политики и аудиты.
• Проводить идентификацию и оценку AML-рисков , мониторинг транзакций и анализ подозрительной активности.
• Подготавливать регулярные отчёты о ходе проверок и выявленных рисках .
• Контролировать соблюдение международных стандартов в области финансовых транзакций.
• Мониторить изменения в законодательстве и регуляторных требованиях в области платёжного процессинга и криптофинансов .
• Формировать бизнес-требования для автоматизации процессов в рамках системы комплаенса (взаимодействие с продуктовой и тех-командой).

Мы ожидаем

• Опыт работы в крипто-комплаенсе от 1 года
• Практические знания AML/CTF, KYC/KYB, санкционного комплаенса
• Понимание принципов работы блокчейна и криптовалютных транзакций
• Образование в области права, финансов или международного комплаенса
• Владение английским языком, достаточное для работы с документами и регуляторной базой

Будет плюсом

• Опыт взаимодействия с провайдерами KYC/KYT (Persona, Sumsub, Crystal, Chainalysis)
• Опыт работы в финтех- или крипто-стартапах
• Понимание процессов лицензирования (EMI, VASP, MSB и др.)
• Сертификации: ACAMS, ICA, FATF, CFCS
• Опыт подготовки регуляторной отчётности
• Опыт выполнения функций MLRO

Мы предлагаем

• Ключевую роль в быстрорастущем финтех-стартапе с международными клиентами .
• Работа в небольшой, но профессиональной команде без бюрократии ценим инициативу, ответственность и внимание к деталям .
• Гибкий формат работы: полностью удалённо, свободный график.
• Конкурентную оплату труда (в USD / RUB).

Для того, чтобы мы рассмотрели вашу кандидатуру, пожалуйста добавьте короткое сопроводительное письмо (1-3 предложения) с комментарием почему решили откликнуться на нашу вакансию.