Ведущий эксперт отдела ПОД/ФТ и принятие клиента

Описание

Уважаемые кандидаты, при отсутствии суммы желаемой заработной платы в Вашем резюме, просьба обозначать ее в сопроводительном письме.

Обязанности:

• Замещение специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля при нахождении его в отпуске, командировке, больничном
• Обучение сотрудников по ПОД/ФТ и ведение учета;
• Выявление операций, имеющих признаки необычных, формирование мотивированных суждений при рассмотрении вопроса о признании операции в качестве подозрительных;
• Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ;
• Идентификация клиентов в рамках требований 115-ФЗ.

• Высшее юридическое/экономическое образование;
• Опыт работы от 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• Знание законодательство в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Высокая обучаемость (изучение аудиторского законодательства: МСА, МСК, 307-ФЗ, 115-ФЗ и иных нормативно-правовых актов в сфере аудита и сопряженных сферах);
• Продвинутый пользователь ПК (MS Office);
• Грамотная устная и письменная речь.

• Оформление по ТК РФ;
• Офис : м. Новослободская / Менделеевская (в пешей доступности);
• График 5/2, с 9.30 до 18.30;
• Соц. пакет для Вас (на выбор): полис ДМС, фитнес, частичная компенсация санаторно-курортной путевки для сотрудников после полугода работы в компании;
• Корпоративная йога.
• Чай/кофе/печеньки каждый день;
• Насыщенная корпоративная жизнь.