Сортировать:
- по релевантности
- по дате
- по зарплате
Описание Обязанности Проведение KYC / KYB проверок клиентов и контрагентов ... Подготовка и актуализация комплаенс-политик, AML/CFT процедур Методологическая поддержка команд ... Требования Опыт работы в комплаенсе / AML / валютном контроле от 3 лет ...
23.12.2025
от
150 000 руб.
... процедур KYC / KYB; проверка транзакций / кошельков; актуализация процедур AML/CFT ... потенциальных схем отмывания средств (AML) или обхода санкционных ... и регламентов (политики AML/KYC/KYB, процедуры эскалации ... есть: опыт в AML/KYC/KYB или комплаенсе в ...
26.12.2025
170 000 - 200 000 руб.
... для открытия счетов и прохождения KYC/AML-процедур. - Постоянное взаимодействие с отделами ... ведения деловой переписки. - Знание принципов AML/KYC является преимуществом. - Умение работать в ...
25.12.2025
... и другим нормативам. Поддержание процедур AML/KYC и документации для аудитов и ... учета и требований комплаенса (FINTRAC, AML). Преимуществом будет наличие CPA или ...
26.12.2025
... финансового документооборота, комплаенс-процедур (KYC/AML) и взаимодействия с банками и ... а также заполнение анкет KYC/AML для успешного прохождения процедур комплаенса ... Практический опыт работы с процедурами KYC/AML и подготовки соответствующей документации. ...
25.12.2025
... информации в рамках процесса AML и KYC для установления и поддержания сотрудничества ... с финансовыми институтами (заполнение вопросников KYC, AML, Wolfsberg Group); Ведение единой информационной ...
15.12.2025
... блок компании). Практический опыт: открытия и сопровождения счетов юридических лиц. Подготовки корпоративных документов и заполнения KYC/AML анкет. Подготовки ответов на запросы банков по операциям ЮЛ. Работы с договорами, актами, счетами, инвойсами ...
25.12.2025
130 000 - 150 000 руб.
... стейкхолдерами (продукт, комплаенс, юристы, финансы, операции, безопасность). Моделировать end-to-end процессы: онбординг (KYC/AML/санкции), сегрегация активов, лимиты/политики, ввод/вывод, инциденты, бухгалтерский/регуляторный учёт и прочее. Поддерживать ...
16.12.2025
от
85 000 руб.
... заниматься: Прием и проведение платежей от клиентов; Ведение учета и фиксации всех операций в CRM; Соблюдение KYC / AML процедур (идентификация / фото клиента и тд.); Консультирование клиентов по вопросам финансовых операций; Поддержание порядка на рабочем ...
20.11.2025
... по открытию и сопровождению счетов юридических лиц; Подготовка корпоративных документов, включая заверение и легализацию, заполнение KYC/AML анкет для открытия счета; Подготовка ответов на запросы банков по операциям Юридических лиц; Работа с финансово ...
25.12.2025