Специалист по финансовому мониторингу
Обязанности: Классическое РКО и транзакционный мониторинг: — Ежедневный мониторинг и анализ расчетных операций юридических и физических лиц. — Выявление типологий и схем необычных сделок (транзит, обналичивание, налогова…