Главный специалист по ПОД/ФТ и антифрод-мониторингу

Описание

Обязанности Реализовывать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России; Реализовывать новые контроли мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ, корректировать или отключать действующие; Проводить оценку последствий корректировок правил мониторинга, степени влияния на клиентский путь и эффективности выявления мошенничества; Разрабатывать стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ и ФРОМУ в СПМ; Формировать и проверять гипотезы по схемам мошеннических атак; Выгружать и обрабатывать данные из различных источников банка для последующей аналитики и разработки алгоритмов в СПМ; Осуществлять анализ и подготовку заключений по вопросам, в части корректности срабатываний правил СПМ по отдельным операциям; Подготавливать ответы на типовые запросы по настройкам. Требования Опыт работы от 2-х лет по направлению администрирования систем противодействия мошенничеству, мониторинга банковских операций и контроля сомнительных транзакций; Глубокое понимание требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ и санкционного контроля в рамках общебанковских процессов, разработка процедур и мероприятий, направленных на снижение финансовых потерь Клиентов и Банка; Практический опыт написания SQL-запросов; Высшее техническое или экономическое образование; Продвинутый пользователь пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint).