Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга

Описание

Основной функционал: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Банке Обязанности: Выявление и анализ операций, с признаками сомнительных/необычных/подозрительных, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Формирование и направление запросов клиентам о предоставлении документов, разъясняющих экономический смысл операций, подлежащих документальному фиксированию; Анализ документов, предоставленных клиентами по запросам Банка, разъясняющих экономический смысл проведенных операций; Формирование мотивированных суждений в результате анализа и изучения деятельности клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка; Контроль и мониторинг трансграничных переводов, включая переводы без открытия счета через платежные системы; Составление технических заданий по разработке отчетов с целью выявления сомнительных/необычных/подозрительных операций; Проверка на совпадение с Перечнем экстремистов (террористов); Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации про­грамм осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремисткой деятельности; Ведение работы по созданию и ведению архива материалов проверок деятельности подразделений (дополнительного офиса, филиала) Банка; Ведение подготовки отдельных видов отчетности о работе Отдела анализа и управления рисками, установленной внутренними документами Банка; По указанию Начальника Отдела анализа и управления рисками, замещение временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Вынесение на рассмотрение Начальника Отдела анализа и управления рисками предложения по улучшению работы отдела; Подготовка аналитических справок(информационные отчеты и т.д.) по запросам (устным, письменным) руководящего состава (органов управления) Банка, Службы внутреннего контроля, а также по поручению Начальника СФМ Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению; Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Практический опыт (знания, умения и навыки в указанном направлении работы), знание нормативных документов в части ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, Федерального закона №173-ФЗ, методических рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Опыт работы в соответствующих подразделениях банков. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных в Банк сотрудников; Возможность профессионального развития и корпоративные программы обучения; График работы с 09:00 до 18:00 с пн-чт, в птн до 16:45 ;5 –дневная рабочая неделя; Корпоративное обучение; Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц.