Специалист ПОД/ФТ , СДЛ

Описание

Обязанности: Непосредственное осуществление функций СДЛ в целях ПОД/ФТ, в том числе: подготовка досье клиентов; регулярная проверка по перечням; контроль изменений законодательства, внесение изменений в Правила ПОД/ФТ и иные внутренние документы УК; проведение инструктажей; работа с личным кабинетом РФМ, подготовка и направление ФЭС. Подготовка и направление сообщений и отчётности в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом на портале ведомства Актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с изменениями законодательства и требованиями Банка России Проверка клиентов и контрагентов по санкционным и иным ограничительным перечням Взаимодействие с Банком России и Росфинмониторингом, участие в проверках и подготовке ответов на запросы регулятора Консультирование и обучение сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ Контроль качества и актуальности информации, используемой в рамках процедур ПОД/ФТ Подготовка и проведение обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов и финансированию терроризма Соблюдение законодательства и внутренних процедур в области FATCA Требования: Опыт работы на аналогичной позиции; Уверенное знание 115-ФЗ и подзаконных актов, нормативных документов Банка России Практический опыт формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг Опыт разработки и актуализации ПВК будет преимуществом Внимательность к деталям, аналитический склад ума, готовность к самостоятельной работе Условия: Оформление по ТК РФ, премия по итогам года ДМС после испытательного срока Испытательный срок 3 месяца