Главный эксперт (Отдел расследования)

Описание

Обязанности: Проводит служебные проверки событий операционного риска и информации, полученной от других подразделений Банка, на предмет наличия признаков мошеннических действий и/или ущерба Банку. Проводит служебные расследования реализовавшихся событий операционного риска, связанных с умышленными действиями работников Банка и/или третьих лиц. Оперативно реагирует на угрозы безопасности и проявление негативных тенденций (обеспечивает собственную безопасность). Обеспечивает и проводит выездные проверки в рамках контроля выплат контрагентам Банка комиссионных выплат и контроля риска легализации (отмывания) доходов ПОД / ФТ / ФРОМУ. Подготавливает и направляет заявления о преступлениях в правоохранительные органы в рамках своей компетенции. Сопровождает расследования в рамках уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка, в том числе участвует в качестве представителя Банка в уголовных процессах и судебных заседаниях в качестве представителя потерпевшего и гражданского истца. Сопровождает проверки государственных, правоохранительных органов. Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий (выемка документов, арест денежных средств на счетах клиентов, допросы и опросы работников Банка и др.). Выполняет функции, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими систему раннего предупреждения, направленную на предотвращение роста и снижение кредитного риска и возникновение потерь при осуществлении операций, несущих кредитный риск. Принимает меры по предотвращению утери и порчи документов. Организация, сопровождение и взаимодействие со специалистом полиграфологом. Подготовка отчетности результатов деятельности. Требования: Аналитические способности, умение работать с данными, знание законодательства (УК РФ, ГК РФ, ТК РФ), работа в информационных системах. Условия: работа в крупном и надежном банке; возможность работать в гибридном формате: удаленно и в офисе; оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня, официальная заработная плата; забота о сотрудниках: социальный пакет, ДМС. А еще: участие в образовательных программах и различных проектах Банка ЗЕНИТ и компании Татнефть; яркая корпоративная жизнь, участие в спортивных мероприятиях, подарки для детей сотрудников; корпоративная программа лояльности для сотрудников от Банка ЗЕНИТ и наших партнеров.