Ведущий специалист отдела валютного контроля в Банк

Описание

Чем предстоит заниматься Консультирование клиентов и сотрудников Банка по валютному законодательству РФ; Осуществление функции агента валютного контроля по операциям резидентов и нерезидентов – юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (расчеты по контрактам (платежи в валюте и рублях), проверка представленных клиентом обосновывающих документов); Ведение досье по валютному контролю; Ведение электронной базы валютному законодательству данных по валютным операциям; Постановка на учет/принятие на обслуживание внешнеэкономических контрактов (экспорт/импорт), договоров займа, внесение изменений в контракты/договора займов, снятие с учета контрактов/договоров займа, ведение ведомости банковского контроля; Проверка и прием подтверждающих документов клиентов; Подготовка данных для формирования отчетности по формам 0409402, 0409407; Выявление нарушений клиентами норм валютного законодательства РФ; Исполнение требований ПОД/ФТ/ФРОМУ; Взимание комиссий за осуществление функции агента валютного контроля. Что для нас важно: Желательно высшее образование; Релевантный опыт работы от 3х лет; Знание валютного законодательства (173-ФЗ, 181-И, 111-И, 4498-У, 4512-У, 1459-П, 6406-У, 115-ФЗ, 2433-П, 788-П), указов Президента принятых в рамках специальных экономических мер (79, 81,95,126, 254, 322, 430 и др).