Эксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)

Описание

Требуется эксперт в службу комплаенс контроля и финансового мониторинга в Банк Обязанности: Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг, работа в личном кабинете Банка Умение анализировать деятельность клиента, в том числе проведение оценки договоров, контрактов, инвойсов на предмет наличия признаков сомнительности. Работа с Перечнями и списками, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы на предмет совпадений. Требования: Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год Практический опыт работы в направлении обязательного контроля в службе финансового мониторинга Условия: Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.) Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований ДМС после испытательного срока