Главный специалист Отдела санкционного комплаенса Служба финансового мониторинга

Описание

Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов – физический лиц; Формирование и направление клиентам запросов на предоставление документов; Рассмотрение документов, полученных от клиентов, составление мотивированных заключений; Подготовка аналитических заключений и решений о возможности заключения сделок на условиях соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств; Обеспечивать выполнения Банком требований законодательства РФ в сфересанкционных ограничений, реализации экономических и принудительных мер всоответствии с Федеральным законом N 281-ФЗ. 6. Проверка платежей клиентовпо санкционным спискам (замещение уполномоченного сотрудника в период отпуска). Требования: Высшее (экономическое, юридическое); Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД не менее 3-х лет; Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России поПОД/ФТ/ЭД; Уверенный пользователь ПК, Excel,приветствуется знание ПО Инверсия XXI век. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Пятидневная рабочая неделя: с 8.30 до 17.30; Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в клиниках города с первого дня работы в компании; Оплачиваемые дополнительные дни отдыха в зависимости от стажа работы в Банке; Частичная оплата на услуги в рамках Кафетерия бенефитов; Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (внешнее обучение и тренинги); Материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию; Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой; Удобный и комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская.