Специалист по экономической безопасности и мониторингу подозрительных операций

Описание

Обязанности: Организация и реализация мониторинга операций в реальном времени, проводимых клиентами Банка, производящих впечатление сомнительных(подозрительных), создание методик их пресечения (умение определять признаки фиктивной деятельности организаций, дропперства, мошенничества методом социальной инженерии, умение самостоятельно разбираться и решать сложные задачи); Выявление необычных операций, а также операций, наносящих экономический и/или репутационный ущерб Банку, выявление схем, причин их возникновения и разработка методов борьбы с ними; Мониторинг банковского законодательства, теории и практики проведения сомнительных(подозрительных) операций. Требования: Высшее образование (математическое, техническое, экономическое, инженерное, информационные технологии, юридическое); Опыт работы от 3-х лет в банковской сфере или в иной финансовой, налоговой сфере; Знание плана счетов бухгалтерского учета банка, умение анализировать выписки и баланс клиента; Хорошее знание MS Office (в частности свободное владение Excel: сортировка и фильтры, форматирование); Развитые аналитические способности, внимательность к деталям, усидчивость, умение работать с большим объемом информации, выполнять задачи к заданному сроку; Приветствуется: - Умение работать с формулами (ВПР, СУММЕСЛИ и т.п.); - Умение писать макросы на VBA; - Опыт работы с инструментами обработки больших массивов данных, программирования на SQL; - Опыт работы в АБС Новая Афина или ЦФТ; - Знание «антиотмывочного» законодательства (115-ФЗ), умение его применять. - Знание основ макроэкономики, различных финансовых рынков, банковского законодательства, банковских продуктов, услуг, риск-менеджмента, страхования, психологии, различных способов оптимизации налогообложения. Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская; Оформление в штат в соответствии с ТК РФ; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45; Хороший социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7); Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников; Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег); Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору.