Главный специалист контроля операций физических лиц (ПОД/ФТ)

Описание

Обязанности: Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций Проверять деятельность физических лиц: анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций Онлайн контроль операций клиентов-физических лиц Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ Требования: Высшее образование Аналогичный опыт работы в сфера ПОД/ФТ от 2 лет Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 16-МР и т. п.) и налоговое законодательство; Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); Навыки работы с большими массивами данных; Обязательно наличие опыта работы в Банковской сфере; Желательно умение самостоятельно принимать решения