Главный специалист / Эксперт  отдела внутреннего контроля (ОВК)

Описание

Вакансия: Главный специалист / Эксперт отдела внутреннего контроля (ОВК) Чем предстоит заниматься Обеспечивать санкционный комплаенс: оценивать операции и сделки на наличие санкционных ограничений; мониторить и оценивать риск‑профиль клиентов с учётом санкционного законодательства, в т.ч. экспертиза контрактов по ВЭД. Проводить анализ внедряемых новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска (для ЮЛ); Проводить экспертную оценку и согласование внутренних документов подразделений, в т.ч. в областях управления рисками, ПОД/ФТ, операционного обслуживания клиентов и др. Актуализировать нормативные документы отдела в соответствии с действующим законодательством и требованиями регулятора. Разрабатывать материалы для тренингов и проводить обучение сотрудников по вопросам комплаенса. На ежемесячной основе анализировать жалобы клиентов: выявлять негативные тенденции, оценивать риски недобросовестного поведения, контролировать лимиты риска и предлагать меры по снижению негативных эффектов. Совместно с руководителем ведение базы комплаенс (регуляторных) рисков: выявлять, учитывать, оценивать и мониторить события, формировать рекомендации по минимизации рисков, контролировать реализацию мер. Участвовать в других проектах подразделения, в том числе по совершенствованию системы внутреннего контроля, проведению плановых проверок, подготовке отчетности подразделения. Мы ждём от кандидата Высшее образование (юридическое образование будет преимуществом). Опыт работы во внутреннем контроле — не менее 3 лет, из них не менее 1 года — в сфере санкционного комплаенса. Соответствие требованиям Указания Банка России № 4662‑У . Понимание санкционного регулирования и особенностей его применения в российском (контрсанкционные указы Президента РФ) и международном контуре (США, ЕС, Великобрита). Системное знание банковского и гражданского права, нормативных актов Банка России. Личные качества: ответственность, умение работать с большими объёмами информации в режиме многозадачности, системность, структурированность, самостоятельность, риск‑ориентированный подход к работе. Что мы предлагаем Достойный уровень оплаты труда. Гибридный формат работы — после успешного прохождения испытательного срока. Удобное расположение офиса — в шаговой доступности от станций метро «Трубная» и «Цветной бульвар». Социальный пакет: ДМС и страхование от несчастных случаев со стоматологией — с первого рабочего дня; компенсация расходов, связанных с удалённой работой; различные выплаты и дополнительные льготы.