Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Описание

Обязанности: Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами РФ. Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов в соответствии с ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Формировать сообщения в ФСФМ. Формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Иные обязанности в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Требования: Должен знать законодательство РФ, регулирующее отношение в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, специализированные программные продукты, принципы построения и использования баз данных. Высшее образование (экономическое/юридическое). Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. Условия работы: Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье - выходные дни. Испытательный срок - 3 месяца. Наставничество на период испытательного срока. Система премирования по итогам работы за квартал, за год, дополнительное премирование в соответствии с утвержденной системой оплаты труда.