Специалист по онбордингу клиентов (KYC/AML)

Описание

Мы — крупный финансово-промышленный холдинг, объединяющий в себе разнообразные активы, включая финансовые, факторинговые, инвестиционные компании и производственные предприятия. Наши проекты охватывают широкий спектр финансовых сделок, в том числе на международных рынках. Мы активно расширяемся и находимся в поисках Специалиста по онбордингу клиентов (KYC/AML) Обязанности: Проведение идентификации/верификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев (резиденты/нерезиденты, ФЛ/ЮЛ); Знание специфики AML законодательства иностранных юрисдикций ; Проведение экспертизы предоставленных документов с целью открытия счета, включая правоспособность, правовой статус, структуру владения, полномочий представителей; Опыт работы с иностранными юрисдикциями (включая, но не ограничиваясь, GCC, CIS,EEU) Сбор, проверка и верификация документов в целях установления взаимоотношений, а также регулярного обновления сведений о клиентах; Формирование и поддержание электронного досье; Прямое взаимодействие с клиентами по вопросам, возникающим в ходе процедуры открытия счета. Требования Высшее юридическое образование; Знание международного права, включая договоры, конвенции и применимые стандарты; Опыт регистрации компаний «с нуля» и их последующего полного сопровождения в иностранных юрисдикциях; Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate (устный и письменный); Опыт ведения переговоров с иностранными партнёрами и контрагентами. Мы предлагаем: Работу в динамично развивающемся финансово-промышленном холдинге; Полное соблюдение ТК РФ, официальное трудоустройство; Конкурентоспособную заработную плату; Расширенный пакет ДМС (возможность страхования родственников) , включая стоматологию, с 1-ого рабочего дня; Корпоративные скидки на спорт и путешествия от компаний партнеров; Возможности для профессионального и карьерного роста и развития; Профессиональный и дружный коллектив сильных экспертов своей области.