Compliance Officer
Описание
Solar Staff – сервис для безопасных сделок между компаниями и исполнителями. С 2014 года мы помогаем бизнесу быстро и легально работать с фрилансерами, автоматизируя документооборот и выплаты: мы забираем на себя бюрократию, чтобы дать больше времени для масштабирования и развития. Сейчас мы в поисках Compliance Officer. В этой роли вы будете отвечать за проведение процедур онбординга новых пользователей сервиса и последующий комплаенс-мониторинг, обеспечивая соблюдение внутренних политик компании и применимых регуляторных требований. Вам предстоит принимать участие во взаимодействии с банками и платежными провайдерами (PSP), проводить процедуры KYC/AML, участвовать в процессах Due Diligence, а также развивать и совершенствовать систему комплаенса компании. Обязанности: Проводить онбординг новых пользователей сервиса (физических и юридических лиц): анализировать заявки, проверять документы и принимать решения о подключении в соответствии с внутренними политиками и требованиями законодательства. Запрашивать, проверять и поддерживать в актуальном состоянии KYC-документы, необходимые для онбординга пользователей и последующего мониторинга. Участвовать в онбординге банков-партнеров и платежных провайдеров (PSP), сопровождая процессы KYC и Due Diligence. Готовить и координировать ответы на запросы банков, платежных провайдеров и других финансовых организаций по вопросам KYC, комплаенса и Due Diligence. Осуществлять мониторинг пользователей и их операций, включая санкционные проверки, а также расследование операций в рамках AML и CTF. Вести и поддерживать в актуальном состоянии документацию по проведенным проверкам, мониторингу, расследованиям и другим комплаенс-процедурам. Участвовать в процессе отключения пользователей от сервиса (offboarding) при необходимости. Разрабатывать и актуализировать внутреннюю документацию, основанную на риск-ориентированном подходе: требования к онбордингу, процедуры мониторинга, рекомендации по работе с высокорисковыми юрисдикциями, обеспечивая соответствие требованиям законодательства и лучшим отраслевым практикам. Консультировать внутренние команды и внешних партнеров по вопросам комплаенса. Наставлять и поддерживать сотрудников KYC-команды. Контролировать соблюдение внутренних комплаенс-политик и применимых регуляторных требований в компании. Требования: Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое, управленческое или смежное направление). Опыт работы в сфере AML, KYC или Compliance. Опыт работы в FinTech, банковской сфере, платежных сервисах или финансовых организациях будет преимуществом. Опыт взаимодействия с банками, платежными провайдерами (PSP) и другими финансовыми организациями будет преимуществом. Опыт подготовки материалов для прохождения процедур Due Diligence и заполнения соответствующих опросников будет преимуществом. Опыт разработки и актуализации внутренних комплаенс-политик, процедур и риск-ориентированной документации будет преимуществом. Знание требований AML/CTF, санкционного законодательства, процедур KYC и иных применимых комплаенс-требований. Умение применять требования законодательства и регуляторов на практике. Способность самостоятельно принимать решения, основанные на оценке рисков, и соблюдать конфиденциальность информации. Аналитическое мышление и внимательность к деталям. Грамотная письменная коммуникация. Свободное владение русским и английским языками. Наличие профильных сертификатов в области Compliance (ACAMS, ICA и др.) будет преимуществом. Опыт работы с комплаенс-системами и платформами для верификации пользователей будет преимуществом. Мы предлагаем: Полностью удаленный формат работы с гибким началом рабочего дня. Конкурентный уровень заработной платы. Возможности профессионального и карьерного развития в FinTech/HRTech -компании. Высокий уровень самостоятельности, доверия и отсутствие микроменеджмента. Кафетерий льгот с персональным бюджетом, который можно использовать на ДМС, занятия спортом, психологическую поддержку, обучение или приобретение рабочего оборудования. Подарки ко Дню рождения и Новому году.