Начальник отдела Фрод-аналитики

Описание

Центр корпоративных риск-решений г. Санкт-Петербург ищет Начальника отдела фрод-аналитики для организации и управления расследованием случаев признаков мошенничества среди корпоративных клиентов. Это предложение подойдет кандидатам, стремящимся развивать карьеру в области защиты финансовых институтов от мошенничества и желающих применять профессиональные знания и навыки в условиях высокой ответственности и интересных бизнес-задач. Обязанности управление командой опытных фрод-аналитиков и координация действий подразделения для эффективного выявления и предотвращения мошенничества в кредитных операциях осуществление административного и оперативного руководства деятельностью отдела наставничество и поддержание непрерывного профессионального роста команды, формирование сильной культуры взаимоподдержки и доверия организация и проведение расследований финансовых преступлений и сложных схем вывода капитала в кредитовании корпоративных клиентов (все сегменты) анализ фиктивного банкротства, фальсификации документов, вывода активов и перевода бизнеса, включая получение заведомо невозвратных кредитов расследование крупных мошеннических операций с участием больших групп лиц, выявление организаторов преступных схем взаимодействие с внутренними подразделениями Банка и внешними организациями для совместного выявления рисков и нарушений работа с цифровыми доказательствами и построение графиков взаимосвязей между участниками экономических процессов проведение глубокого анализа транзакционной активности и обширных объемов разнородных данных по клиентам и связанным структурам подготовка профессиональных заключений и презентации результатов расследований. Требования управленческий опыт работы с корпоративными клиентами в банковском секторе/в сферах налоговой/экономической безопасности/аудите от 3 лет глубокое знание российского законодательства в области экономической безопасности, налогового права и бухгалтерского учета уверенное применение норм антикоррупционного законодательства и законодательства о противодействии отмыванию доходов способность проводить глубокий финансовый анализ, выявлять признаки искажения отчетности и подозрительные операции умение составлять заключения и рекомендации по результатам проверок и расследований отличные аналитические способности и скрупулёзность в обработке информации опыт построения системы внутреннего контроля и управления рисками предприятия знание международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и общепринятых принципов бухучёта (РСБУ), управленческого учета владение основами корпоративного права и особенностей регулирования банкротства стратегическое мышление, способность вести команду специалистов и брать ответственность за принятые решения коммуникабельность, способность формировать единое целевое пространство и вдохновлять команду на выполнение амбициозных целей лидерские качества, высокая личная ответственность, склонность к систематическому развитию собственной профессиональной компетенции и готовность делиться знаниями с командой. Условия уникальная система онлайн обучения Сбера для карьерного развития и роста расширенный ДМС и льготное страхование для семьи бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ. корпоративная пенсионная программа белая зарплата: оклад и премии трудоустройство согласно трудовому кодексу адрес: СПБ ул. Львовская, 27.