Юрист/Юрист-регистратор

Описание

Мы — крупный финансово-промышленный холдинг, объединяющий в себе разнообразные активы, включая финансовые, факторинговые, инвестиционные компании и производственные предприятия. Наши проекты охватывают широкий спектр финансовых сделок, в том числе на международных рынках. Мы активно расширяемся и находимся в поисках Юриста -регистратора. Задачи: Полный цикл открытия корпоративных счетов для компаний-нерезидентов (торговых домов) подбор банка, подготовка и подача пакета, сопровождение до активации; Формирование KYC-пакетов: корпоративные документы, сведения о бенефициарах и директорах, описание бизнес-модели и товарных потоков, source of funds / source of wealth; Оперативные ответы на запросы банковского комплаенса (RFI) и ведение коммуникации с банком до положительного решения; Настройка и передача дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в бухгалтерию и казначейство после открытия; Актуализация данных в банковских досье (смена директоров, адресов, бенефициаров) в установленные банком сроки — без блокировок и ограничений по счетам; Подготовка документов с иностранным элементом: нотариальное заверение, апостилирование, легализация, переводы — во взаимодействии с нотариусами, консульствами и переводчиками; Ведение задач в Bitrix24 по стандарту отдела: работа через шаблоны и чек-листы, канбан-стадии; У нашего кандидата есть: Опыт открытия корпоративных счетов для компаний-нерезидентов от 2 лет: банки ОАЭ, Гонконга, Китая или Юго-Восточной Азии будет плюсом; Практическое знание процедур KYC/AML и логики банковского комплаенса; Уверенный английский (от B2): переписка с банками и заполнение анкет ведутся на английском; Опыт работы с корпоративными документами иностранных компаний: уставные документы, реестры, доверенности, апостиль и легализация; Аккуратность в реквизитах и данных: пакет, принятый банком с первого раза, — ваш стандарт качества; Высокий уровень самоорганизации, многозадачность, стрессоустойчивость; Опыт работы в CRM (Bitrix24, Jira или аналоги); Мы предлагаем: Работу в динамично развивающемся финансово-промышленном холдинге; Полное соблюдение ТК РФ, официальное трудоустройство; Конкурентоспособную заработную плату; Расширенный пакет ДМС (возможность страхования родственников) , включая стоматологию, с 1-ого рабочего дня; Корпоративные скидки на спорт и путешествия от компаний партнеров; Возможности для профессионального и карьерного роста и развития; Профессиональный и дружный коллектив сильных экспертов своей области.