Комплаенс-менеджер (KYC аналитик / AML аналитик / специалист по проверке KYB)

Описание

Мы специализируемся на производстве проектов «под ключ» в сфере e-commerce для зарубежного сегмента, а также помогаем с подключением решений для международного эквайринга и B2B платежей. Ищем в команду AML аналитика со знанием английского языка. Специализация — KYC/KYB анализ зарубежных клиентов для открытия счетов у платежных провайдеров (расчетные счета и интернет-эквайринг). Что вы будете делать: Анализировать точки продажи (сайты, приложения) и документы зарубежных компаний (UK, EU, CIS) на предмет соответствия требованиям МПС и платежных провайдеров; того, ведут ли они заявленную деятельность или представляют собой «витрину». Давать рекомендации клиентам по приведению точек продажи и документов в соответствие требованиям. Проводить OSINT и готовить аналитические записки по связанным с AML/CFT вопросам. Консультировать менеджеров в рамках подготовки документации для онбординга. Требования: Письменный английский язык уровня C1 и выше. Аналитические способности. Внимательность к деталям. Вдумчивость: не скопировали ответы ИИ, а проанализировали их адекватность и перепроверили. Навык все подвергать сомнению и переосмысливать — в т.ч. установленные процедуры. Будет преимуществом: Понимание интернет-эквайринга, AML/CFT требований (UK, EU, СНГ). Опыт взаимодействия с зарубежными банками, PSP. Юридическое, экономическое, финансовое образование. Не будет преимуществом / имеет мало значения: Опыт в крупнейших российских банках в рамках рутинных и жестко регламентированных AML операций. Навыки переговоров или общения с клиентами — для этого есть другие отделы. Вы что-то слышали про SumSub, риск-матрицы, критерии ПОД/ФТ, но не склонны анализировать ограничения инструментов и процедур с позиции уязвимости к фроду и ML. Match не случится, если вы ищете линейные процессы и спокойную, предсказуемую работу по спущенному свыше списку задач. Работа в рамках предустановленных процедур без постоянного переосмысления с учетом контекста — тоже не у нас. Резюме с бессодержательными откликами или точкой вместо сопроводительного письма рассматриваться не будут. Заработная плата выше указанной в вакансии — обсуждаема, если вам есть, что предложить. Условия: Работаем большую часть времени удаленно с 11:00 до 19:00 Мск. Иногда встречаемся в офисе в центре Нижнего Новгорода. Кандидаты не из Нижнего Новгорода или области рассматриваться НЕ будут.