Специалист по проверке контрагентов (РФ)
Описание
Север Плюс — консалтинговая компания, которая помогает бизнесу выстраивать эффективные процессы и находить решения для устойчивого развития. Основные направления нашей работы — подбор персонала, кадровое делопроизводство, HR-консалтинг и сопровождение бизнеса.Мы сотрудничаем с компаниями из различных отраслей, помогая формировать сильные команды, оптимизировать внутренние процессы и решать задачи, связанные с управлением персоналом и развитием бизнеса. О позиции Мы ищем ассистента для Форензик специалиста для усиления направления проверки российских контрагентов. Основной фокус — проведение комплексной проверки поставщиков, подрядчиков, покупателей и иных деловых партнеров компании, выявление юридических, финансовых, репутационных и санкционных рисков, а также подготовка аналитических материалов для принятия решений. Обязанности: Проведение комплексной проверки российских и иностранных контрагентов с использованием корпоративных баз данных, государственных реестров и открытых источников информации. Анализ деловой репутации поставщиков, подрядчиков, покупателей и иных контрагентов компании. Поиск, сбор, анализ и документирование информации Анализ корпоративной структуры компаний, выявление конечных бенефициарных владельцев, связанных лиц и признаков аффилированности. Выявление юридических, фактических и иных связей между юридическими и физическими лицами. Проверка судебной истории, арбитражных дел, исполнительных производств, санкционных и иных факторов риска. Анализ финансовой отчетности контрагентов и оценка ключевых финансовых показателей. Проверка закупочных процедур на предмет конфликта интересов, аффилированности участников и иных факторов риска. Подготовка аналитических заключений, досье и материалов по результатам проведенных проверок. Ведение документации и поддержка регулярной отчетности по проведенным проверкам. Участие во внутренних расследованиях и специальных проектах по поручению руководства. Требования: Исследовательские и аналитические навыки; опыт работы с российскими корпоративными базами и источниками. Понимание логики проверки контрагентов и выявления рисков (репутационных, санкционных, связей). Скрупулезность, усидчивость, способность к монотонной расследовательской работе и аккуратному документированию. Понимание санкционной проблематики применительно к РФ-контрагентам — преимущество. Опыт в форензике, due diligence, проверке контрагентов, корпоративной безопасности или аналитике — преимущество. Уверенное владение СПАРК, Контур, Фокус и другими информационно-аналитическими системами. Английский язык — не ниже уровня Intermediate. Будет преимуществом: Опыт работы в компаниях Big4. Опыт проверки иностранных контрагентов и работы с зарубежными юрисдикциями. Понимание санкционного законодательства и практики санкционного комплаенса. Знание основ бухгалтерского учета. Опыт анализа закупочных и тендерных процедур. Условия: Оформление ТК РФ График работы 5/2, с 09:00 до 18:00 Гибрид (удаленного формата нет) в Москве