Специалист службы финансового мониторинга

Описание

Мы ищем опытного специалиста службы финансового мониторинга для обеспечения соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Обязанности: Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»; Формировать в электронной форме сведения, предусмотренные ст. 6, 7, 7.4, 7.5 Федерального закона № 115‑ФЗ, в строгом соответствии с требованиями правил составления и Указанием Банка России от 17.06.2025 № 7081‑У; Обрабатывать запросы Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2017 № 600‑П; Выявлять подозрительные операции в деятельности клиентов‑юридических лиц, в том числе нерезидентов, и реализовывать меры по противодействию ОД/ФТ; Проводить проверку потенциальных клиентов до открытия счёта, оценивать и фиксировать риски ОД/ФТ; Анализировать документы, договоры и контракты (в том числе внешнеторговые) на предмет признаков ОД/ФТ; Участвовать в тестировании доработок программного обеспечения для автоматизации функционала по ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование; Опыт работы в подразделении финансового мониторинга; Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области ПОД/ФТ; Владение программой «Комита»; Продвинутый уровень владения пакетом Microsoft Office; Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным Банком России. Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Заработная плата обсуждается индивидуально с успешным кандидатом. Стабильный график работы: 5/2, с 09:00 до 18:00. Офис в г. Химки — в районе с удобной транспортной развязкой. Возможности для профессионального развития и карьерного роста. Дружный коллектив и комфортная рабочая атмосфера. Присоединяйтесь к команде и у вас будет возможность влиять на ключевые процессы в одной из самых ответственных областей финансового регулирования!