Аналитик по мониторингу подозрительных операций в Банке

Описание

В отдел ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Обязанности: Проведение проверок клиентов (KYC), идентификация и верификация контрагентов. Выявление подозрительных транзакций и эскалирование согласно регламентам. Взаимодействие с подразделениями банка, внешними контролирующими организациями и регуляторами. Подготовка и ведение документации по выявленным рискам и инцидентам. Участие в разработке и обновлении внутренних политик и процессов, обучении персонала. Контроль соблюдения законодательства РФ и требований Банка России, участие в аудиторских проверках. Требования: Образование: высшее (финансы, экономика, юриспруденция или смежные области). Опыт: от 3 года в банковской области, комплаенсу, рискам (желателен). Знания: требования Банка России, законодательство о персональных данных. Языки: русский — свободно; знание английского будет преимуществом. Навыки: аналитическое мышление, внимательность к деталям, умение работать с большими массивами данных, уверенный пользователь ПК (MS Office, sistemas мониторинга транзакций), базовые навыки работы с базами данных приветствуются. Личные качества: этичность, ответственность, коммуникабельность, умение работать в команде, стрессоустойчивость. Условия: Конкурентная заработная плата: обсуждается на собеседовании и зависит от квалификации и опыта кандидата. Соцпакет: отпуск, обучение. Работа в офисе.