Ведущий специалист ПОД/ФТ
Описание
Обязанности: Проведение мониторинга операций клиентов для выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и подозрительных операций, а также операций с денежными средствами, имеющих признаки, связанные с легализацией доходов и финансированием терроризма Контроль операций с цифровыми рублями, подлежащих обязательному контролю Подготовка и направление сведений и информации в уполномоченный орган, а также контроль корректности и своевременности предоставления отчетности Работа с отчетностью по ПОД/ФТ: формирование сообщений, заполнение обязательных реквизитов, проверка данных и взаимодействие с личным кабинетом уполномоченного органа Анализ операций клиентов с целью определения наличия выгодоприобретателей и выявления операций, имеющих признаки подозрительных Контроль качества и актуальности информации, используемой в рамках процедур ПОД/ФТ Подготовка и проведение обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов и финансированию терроризма Соблюдение требований законодательства в области защиты персональных данных и информационной безопасности при работе с информацией ограниченного доступа Требования: Высшее образование Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в банке 3+ лет Глубокое знание требований Федерального закона № 115-ФЗ Знание прочих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, в том числе требований к идентификации клиентов и представлению сведений в уполномоченный орган. Понимание принципов выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и подозрительных операций. Практический опыт подготовки и направления отчетности по ПОД/ФТ Знание порядка формирования и заполнения формализованных электронных сообщений (ФЭС) Опыт анализа операций клиентов в целях выявления признаков операций, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма Понимание процедур идентификации клиентов и анализа информации о выгодоприобретателях Внимательность, аналитический подход, ответственность и способность работать с большим объемом информации Опыт проведения обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ Английский язык – intermediate