Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП)

Описание

Обязанности: Анализ операций клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ЮЛ и ИП) Проверка деятельности ЮЛ и ИП: составление запросов, анализ документов, в том числе по сложноструктурированным сделкам Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела Выявление новых типологий/схем, направленных на ПОД/ФТ, разработка критериев офлайн отчетов для выявления подозрительных операций Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ Требования: Высшее образование Опыт в сфере ПОД/ФТ от 3-х лет Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР и т. п.) и налоговое законодательство Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) Опыт анализа деятельности клиентов , в том числе сегментов среднего и крупного бизнеса Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих государственных органов Знание АБС ЦФТ (будет преимуществом) Желателен опыт работы с ВЭД