Главный эксперт-аналитик Отдела верификации юридических лиц
Описание
БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 31-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг. Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия). Мы знаем об инвестициях все и успешно помогаем нашим клиентам достигать их финансовых целей. Наши заслуги ежегодно отмечаются различными профессиональными премиями, среди которых: Frank Invest & Insurance Award, премия Банки.ру, «Элита фондового рынка», InvestFunds Awards, Finaward, Investment Leaders Award и др. Эти награды доказывают: наша команда обладает уникальной экспертизой на рынке. БКС Банк — универсальный банк, входит в финансовый холдинг БКС Мир инвестиций. Банк предоставляет частным клиентам и юридическим лицам полный спектр финансовых услуг и продуктов, обеспечивая высокий уровень сервиса. Чем предстоит заниматься: Проводить верификацию данных юридических лиц по заявкам на финансирование корпоративных клиентов и крупных холдингов Собирать и анализировать информацию, предоставленную клиентами, на предмет ее достоверности Выявлять и пресекать факты предоставления неполной или недостоверной информации Определять бенефициарных владельцев бизнеса и периметр аффилированных лиц Проверять кредитную историю Проверять деловую репутацию клиента и аффилированных лиц Выявлять негативную информацию в отношении клиента, собственников и руководства, способную оказать существенное влияние на бизнес Работать с открытыми информационными источниками Проводить телефонную верификацию Подготавливать аргументированные заключения о степени риска и законности реализации кредитных, коммерческих и иных проектов Проводить проверки в рамках мониторинга корпоративных клиентов Выявлять негативную информацию в отношении клиента, а также собственников и руководства, способную оказать существенное влияние на бизнес Подготавливать аргументированные справки по результатам проведенной проверки Наши пожелания к кандидатам: Образование высшее (юридическое, экономическое) Опыт работы в сфере осуществления экономической безопасности по направлению финансирования корпоративных клиентов в банках от 1 года Желателен опыт работы в правоохранительных органах Знание методик проверки физических и юридических лиц Опыт работы с информационными массивами и большими объемами информации Умение осуществлять поиск значимой информации в открытых информационных источниках Понимание целей проводимых проверок Умение работать с различными источниками информации: СПАРК, БКИ, сайты гос. органов- судов, ФССП, ФНС, Нотариата и тд. Мы предлагаем: График работы 5/2 с 8:30 до 17:00 Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира) Доступ к современным AI-инструментам Комплексную поддержку здоровья: ДМС, включая стоматологию, телемедицину, чекапы; страхование жизни, страхование за рубежом, корпоративные тарифы для близких Скидки и предложения для сотрудников Насыщенную корпоративную жизнь