Специалист по финансовому мониторингу

Описание

Обязанности: Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов Представление в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ Осуществление документального фиксирования и хранения информации о клиентах и проводимых ими операциях (сделках) Требования: Высшее экономическое или юридическое образование Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ будет являться преимуществом Умение работать с большим объёмом информации, информационными системами и базами данных Условия: Рабочее место в центре города - проезд Завражнова, 5А. Стабильная заработная плата: окладная часть и ежемесячная премия. ДМС, включая стоматологию. Период адаптации и наставничества. Премии к праздникам: 23 февраля, 8 марта, День Банка. График работы 5/2 с возможностью выбора времени начала и окончания рабочего дня. Льготное кредитование для сотрудников. Компенсация путевок в детские оздоровительные лагеря. Корпоративные мероприятия (летний и зимний корпоративы). Вознаграждение за стаж работы в Банке.