Эксперт по клиентскому комплаенсу (ПОД/ФТ)

Описание

Локация: Москва, Пресненская набережная, 10С. Работа на месте работодателя.
Компания
Ozon Банк — подразделение Ozon, создающее финансовые и IT-продукты и сервисы для физических и юридических лиц.
Что делать

Помогать крупным добросовестным B2B-клиентам проходить запросы финмониторинга и устранять блокировки.
Объяснять клиентам причины запросов, необходимые действия и требования к документам, включая телефонные коммуникации.
Готовить чек-листы, шаблоны и пояснения, представлять позицию клиента внутри банка и добиваться разблокировки.
Разбирать спорные решения финмониторинга, находить ошибочные и избыточные требования и готовить аргументированные оспаривания.
Разрабатывать подсказки и сценарии для профилактики рисков, а также формировать предложения по изменению правил и критериев.
Обсуждать спорные требования с финмониторингом, юристами и рисками и выстраивать новую функцию вплоть до формирования команды.

Требования

Опыт работы в финмониторинге B2B-банка от 3 до 6 лет с пониманием процессов и критериев изнутри.
Глубокая практическая экспертиза в ПОД/ФТ и 115-ФЗ применительно к юридическим лицам и ИП.
Умение отличать добросовестный бизнес от сомнительных операций и принципиальная позиция: помогать добросовестным клиентам, не содействуя обходу требований.
Готовность общаться с клиентами, объяснять сложное простым языком и работать со сроками.
Самостоятельность и готовность строить новую функцию от разбора первых кейсов до выстраивания команды.

Хорошо, если есть

Опыт разработки или пересмотра правил и методологии ПОД/ФТ.
Опыт работы в нескольких банках и знание лучших комплаенс-практик.
Реализованные изменения, упростившие клиентский путь без потери качества контроля.

Культура и преимущества

Возможность влиять на процессы и пути к результату.
Работа над новым направлением на стыке клиентского опыта и финансового мониторинга.
Профессиональные вызовы и возможности для быстрого роста в условиях расширения Ozon Банка.