AML / Compliance Officer (Crypto / FinTech)
Описание
AML / Compliance Officer (Crypto / FinTech) Формат: Fulltime, RemoteНаправление: FinTech / Crypto / B2B PaymentsОпыт: от 3 лет Мы развиваем международный B2B-сервис криптовалютного процессинга и ищем AML / Compliance Officer, который возьмёт на себя контроль криптовалютных транзакций, проверку мерчантов и развитие внутренних compliance-процессов. Нам нужен самостоятельный специалист с опытом в криптоиндустрии, который умеет не только работать с готовыми инструментами, но и настраивать их, совершенствовать процессы и принимать решения по рискам. Что ты будешь делать Контролировать AML-мониторинг криптовалютных транзакций, анализировать подозрительные операции и самостоятельно принимать решения по спорным кейсам. Настраивать и оптимизировать правила автоматического мониторинга, снижать количество ложных срабатываний. Проводить KYC/KYB-проверки мерчантов, включая проверку юридических лиц, директоров и бенефициаров. Анализировать бизнес-модели потенциальных клиентов, оценивать риски и принимать решения об их подключении. Работать с AML, KYC/KYB-провайдерами, настраивать параметры и алгоритмы проверок. Проводить санкционные проверки, PEP-screening и EDD при необходимости. Разрабатывать и актуализировать внутренние AML/KYC/KYB-политики и процедуры. Формировать требования для разработчиков по автоматизации и улучшению compliance-процессов. Взаимодействовать с командами Support, Product и Legal по вопросам управления рисками. Самостоятельно выстраивать и совершенствовать compliance-процессы по мере развития продукта. Что мы ищем Обязательно: От 3 лет опыта в AML / Compliance в криптовалютных проектах: криптопроцессинг, криптоплатёжные сервисы, криптобиржи. Практический опыт мониторинга криптовалютных транзакций и расследования подозрительных операций. Опыт проведения KYC/KYB-проверок юридических лиц, директоров и бенефициаров. Опыт работы с AML-мониторингом и KYC/KYB-провайдерами, понимание принципов настройки автоматических проверок. Знание AML/CFT, санкционного compliance, EDD и риск-ориентированного подхода. Понимание международных требований в области AML/KYC. Умение самостоятельно оценивать риски, принимать решения и нести ответственность за результат. Опыт разработки или совершенствования внутренних compliance-процессов. Английский язык, достаточный для работы с международной документацией и сервисами. Будет плюсом: Опыт работы в B2B-криптопроцессинге или криптоэквайринге. Опыт самостоятельного построения AML/KYC/KYB-процессов с нуля. Знание канадского AML-регулирования и опыт работы в компаниях с MSB-регистрацией. Опыт настройки AML/KYB-провайдеров и автоматизации проверок совместно с разработчиками. Опыт подготовки внутренних compliance-политик и процедур. Что мы предлагаем Полностью удалённую работу из любой точки мира. Фиксированную заработную плату. Небольшую команду, быстрые решения и минимум бюрократии. Прямое взаимодействие с руководством и продуктовой командой. Самостоятельность в принятии решений и возможность влиять на развитие продукта. Возможность выстроить и развивать compliance-направление международного криптопроцессинга. Поддержку юридической команды по вопросам регулирования. Этапы интервью Знакомство с HR. Интервью с руководителем. Практический кейс (при необходимости). Оффер.