Главный специалист Управления финансового мониторинга

Описание

Обязанности: - Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;- Мониторинг операций клиентов в целях ПОД/ФТ, принятие решений об отнесении операций к подозрительным и направлении сведений в Росфинмониторинг; - Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;- Анализ предоставленных клиентами по запросам банка документов;- Участие в автоматизации процессов подразделения;- Взаимодействие с подразделением экономической безопасности банка и другими структурными подразделениями по вопросам изучения и оценки рисков клиентов;- Представление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, 5861-У;- Консультирование по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Требования: высшее образование, экономическое или юридическое; соответствие квалификационным требованиям установленным указанием Банка Россииот 9 августа 2004 г. N 1486-У; знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ; знание банковских операций, международных оплат; внимательность, готовность работать с большим объёмом информации в режиме многозадачности; опыт работы не менее одного года в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ. Условия: официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, срочный трудовой договор на период декретного отпуска основного работника; регулярное обучение, развитие компетенций сотрудников. пятидневная рабочая неделя, с 08:30 до 17:30